非法传销公司借"金融联"诈骗6700万元

    近日，由深圳市福田检察院提起公诉的被告人李某某、吕某非法经营案在福田法院开庭审理。该案的庭审过程持续了近四个小时，被害人、被告人家属、涉案单位员工等五十余人到庭旁听。

    此案由深圳市公安局经侦局侦查终结，深圳市检察院交办福田区检察院审查起诉。经审查查明，被告人李某某在2005年12月成立深圳市时商网络科技有限公司（以下简称时商公司）并自任公司董事长，并以人民币500万元的价格取得了深圳市金融联公司“金融联”商标使用权。李某某制定了发展时商“Q金卡”会员、服务站的制度，个人缴纳600元至6000元不等的年费，可以成为时商公司的“Q金卡”会员，公司缴纳1万元至100万元不等的年费可称为时商公司的服务站；会员可以申请转为服务站，服务站可以发展下级服务站和会员，并根据发展的下级服务站和会员数量、等级获得提成返佣。时商公司自行或者通过分销商发展会员、服务站，分销商根据其发展的会员、服务站的数量、等级获得提成返佣。

    被告人李某某、吕某利用社会民众对“金融联”品牌的信任，进行虚假宣传、推广，在短短的六、七个月时间内，发展会员8000余名、服务站500余家，收取服务站、会员缴纳的管理费、会员费人民币6700余万元，波及全国27个省市、地区。该案波及面较广，社会影响较大，中央电视台新闻节目对此亦有报道。在辩论阶段，公诉人和辩护人就本案的犯罪主体、主观故意、社会危害性等方面展开激烈交锋，两名被告人的辩护人均作了无罪辩护，公诉人对辩护意见进行了有力地驳斥。整个庭审过程持续了近4个小时，福田区人民法院将择日对此案进行宣判。